В квартирах бывших топ-менеджеров и сотрудников одного из кредитных учреждений полиция провела обыски.
Их подозревают в мошенничестве и хищении денежных средств на сумму около миллиарда рублей.
«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно со Следственным департаментом МВД России в ходе расследования уголовных дел, возбужденных по фактам хищения финансовых активов одного из банков, проведено более 50 обысков», - сообщила Ирина Волк.
«Изъяты предметы и документы, имеющие значение для дела», - добавила официальный представитель МВД России.
Злоумышленники выдали в 2013 году подконтрольным «фирмам-однодневкам» несколько кредитов на общую сумму около 1 млрд рублей, которые возвращать не собирались.
Они выдавались без залогового обеспечения, а деньги переводились на счета афилированных организаций, после чего распределялись между участниками схемы.
В 2014-2015 годах сотрудники банка без ведома владельцев выводили денежные средства с депозитных счетов. Аферисты изготавливали подложные расходные кассовые ордера, а также подделывали подписи вкладчиков.