В Москве задержаны члены преступной группы, которые в течение 5 лет занимались осуществлением незаконной банковской деятельности.
Ущерб от их деятельности оценивается в 50 млрд рублей.
Они использовали данные и реквизиты расчетных счетов более 150 фиктивных организаций.
В теневой сектор экономики их из легального оборота было выведено более 50 млрд рублей. С этих денег был получен доход свыше 1 млрд рублей.
Денежные средства обналичивались в Нижегородской, Новосибирской, Ростовской и других областях, а потом доставлялись в Москву самолетом. Там незаконная инкассация проводилась на бронированном автомобиле.
Каждый день преступники выдавали свыше 150 млн наличных рублей.