В Новосибирске подходит к концу громкий судебный процесс, связанный с многомиллиардными хищениями сотрудников банка ВТБ. Несколько лет назад преступная группа под руководством Ирины Долговой и Вадима Григорьева, бывших руководителей регионального отделения этого банка, похищали деньги финансово-кредитного учреждения путем заключения кредитных договоров с заведомо неплатежеспособными предприятиями.
Нанесенный ущерб оценивается более чем в .. Ущерб огромен еще и от того, что указанные средства могли бы пойти на поддержку российского сектора АПК, усилив продовольственную безопасность России. В ближайшие недели судья Железнодорожного городского суда г. Новосибирска Андрей Малахов объявит приговор по делу 1-3/2015, который грозит основным фигурантам наказанием в 8-12 лет заключения. Однако, бандиты и не думают успокаиваться.
Масштабное Агро-хищение
Организаторы банды — Ирина Долгова и Вадим Григорьев
Схема, отработанная Долговой и Григорьевым на примере банка ВТБ стала для них классической. Как установило следствие, занимал должность управляющего новосибирским филиалом «Промышленно-строительного банка», впоследствии реорганизованного в банк «ВТБ», с 2006 по 2008 год. Однако, одним только управлением финансовой структурой он не ограничился – как утверждает следствие, параллельно он организовал целую преступную группу, в состав которой вошла его заместитель , и знакомый предприниматель Александр Кривенко со своими подчиненными. Собственно говоря, именно благодаря сращиванию сотрудников банка с криминалом и удавалось целых два года незаметно переводить средства «на сторону». . Далее на счета фирм перечислялись деньги, которые перенаправлялись на счета юридических лиц, подконтрольных членам преступной группы, — уверены следователи Генпрокуратуры РФ. Иначе говоря, управляющий банка ВТБ Григорьев переводил деньги фиктивному предпринимателю, а тот уже «сплавлял» их на подконтрольные Григорьеву и Долговой счета. Затем банкиры представляли в банк документы о том, что у фирмы, которой они дали кредит, все в порядке с делами, она успешна и предоставила в залог некое имущество. Разумеется, бумаги эти были фиктивными, а ликвидных залогов не было и в помине. За два года путем таких махинацией банкиры смогли вытянуть из родного банка около 1 миллиарда 100 тысяч рублей. На эти деньги они обеспечили себе бандитскую крышу и прикупили себе по старой привычке криминала «начала 90х», дорогие квартиры и престижные иномарки.
Завершив грабеж банков, организованная преступная группа Долговой-Григорьева переместилась в агрохолдинг Сахо, который в середине 2000х активно развивался в Тульской, Ульяновской, Ростовской и Новосибирской областях. Используя свои связи, они сумели завоевать доверие основного владельца компании Павла Скурихина. Удобно устроившись в руководстве компании и поставив под контроль все финансовые потоки, Долгова и Григорьев перехватили у Павла Скурихина основные нити управления. Именно они сумели настойчиво убедить основателя Сахо в необходимости привлечении огромных займов от коммерческих банков Россельхозбанк, ВТБ, Сбербанк и т.д., которые впоследствии и похитили, оставив холдинг Сахо в глубоком кризисе.
Именно при Долговой и Григорьеве в Сахо началась тотальная фальсификация отчетности и буйным цветом проросли многочисленные махинации. Приняв на работу , среди которых можно отметить Павла Коцарева, Анну Меновщикову, Игоря Балуева, Евгению Березину, Игоря Сергеева, Александра Ручьева, Евгению Михееву, Ксению Парамонову, Алексея Попова и т.д., группа Долговой-Григорьева начала «отрисовывать» демонстрационную отчетность, параллельно загоняя компанию в крупные долги. Действовали они достаточно активно и за короткий срок смогли поставить Сахо под полный контроль, оттеснив Павла Скурихина от принятия решений и скрывая от него важную финансовую информацию.
Бандиты Долговой и Григорьева
Результат не замедлил сказаться. Например, в 2008 году стоимость чистых активов успешной компании провалилась в «черную зону» и составила отрицательную величину. Убытки компании в том же году составили от 236 до 664 млн. руб. В 2009 года в Сахо с помощью Долговой и Григорьева велась основная скупка сельскохозяйственных активов и получение денег от банков. Но, что странно, отмечен взрывообразный рост расходов будущих периодов. С 662 млн. до 1,8 млрд. руб. в год. Таким образом, у компании терялось около 157 млн. руб. в месяц и это результат системного грабежа Сахо со стороны Долговой-Григорьева – все эти средства использовались ими на свои нужды. Итог такой «деятельности» вполне закономерен – с помощью управляющего директора УК Сахо Григорьева и его первого зама Долговой убыток года составляет 595 млн. руб., в два раза больше, чем в 2008 году. И это – при активном кредитовании со стороны банков! Говорят, что с их помощью из компании были выведены и собственные и кредитные средства банков, а реальный убыток от деятельности Долговой-Григорьева только в 2009 году оценивается от 595 до 1,8 млрд. руб. В целом же, несомненная «дыра» в активах Сахо от деятельности этой банды составляет не менее 5,9 млрд. руб.
Побег с допроса
Все подобные «успешные результаты» ОПС Долговой-Григорьева достигались, в том числе, и тотальной неуплатой налогов. Один из таких эпизодов стал материалом для расследования следователями СУ СК России по Ростовской области – там у компании было Агропромышленное объединение «Урожайное», доведенное действиями Долговой-Григорьева до банкротства. В последнее время за деятельностью этой компании присматривал верный безопасник Григорьева по фамилии Юзефов, который получал от своего шефа щедрые перечисления – больше трех миллионов за 2014 год только на его зарплату!
В том же 2014 году, собрав все доказательства и проведя необходимую доследственную проверку, против Вадима Григорьева были возбуждены два уголовных дела. Оба ведет старший следователь Семикаракорского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области подполковник юстиции Кузьмичев В.В., который отмечает что Долгова и Григорьев заранее имели умысел на хищение денежных средств, за счет которых должно было производится взыскание налогов и сборов. Вместо оплаты в пользу государства, парочка преступников увела в неизвестном направлении десятки миллионов рублей, которые должны были пойти на погашение недоимки в бюджет. Таким образом, в их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 192 УК РФ. Недалеко здесь и до мошенничества (ч. 4. ст. 154 УК РФ), которое тоже грозит преступному дуэту. Не зря против ни возбуждены уголовное дело 757024 и 757143, по которым они могут быть определены за решетку на десять лет.
Не смотря на то, что он был признан подозреваемым, Вадим Григорьев долгое время без уважительных причин не являлся на вызовы сотрудников СКР, игнорируя их законные требования. Поэтому в конце марта 2015 года, он был задержан по месту жительства и принудительно доставлен в ОВД Железнодорожного Района г. Новосибирска. Ему пришлось провести несколько часов в камере предварительного заключения в ожидании своего адвоката (бывший сотрудник правоохранительных органов, уволен из-за пьянства) из коллегии «Жуков и партнеры». Еще около часа Сорокину потребовалось на то, чтобы отпоить себя крепким чаем — практически невменяемого юриста привезли на черной Ауди А-8 (номерной знак а008ов54) в состоянии сильного алкогольного опьянения. Только после этого смог начаться опрос Григорьева, который в перерыве отпросившись «покурить» и дав «честное офицерское слово» вернуться, как и был, в пижаме и тапочках, бежал из здания полиции, исчезнув в неизвестном направлении.
Спасать своего «делового партнера» в полицию примчалась и другая интересна личность — черная Тайота Камри с номером о363оо154 выгрузила около здания полиции , который в области был известен во время его работы заместителем мэра города Новосибирска. Поступок для Виктора Александровича героический — потратить воскресенье не на созерцание своей коллекции марок и бон, а приехать лично спасать известного мошенника Григорьева можно было только от большой тревоги за «совместный бизнес». Такие действия можно объяснить только их тесной преступной связью, которая прослеживается с середины 2000х, когда Воронов был еще во власти. Кстати, чувствуя, что над ними сгущаются тучи и действия правоохранительных органов становятся активными, именно Виктор Александрович Воронов обеспечил в середине марта 2015 года встречу Григорьева с губернатором Новосибирской области Городецким. На ней Вадим Григорьев, говорят, убеждал г-на губернатора спасти своего близкого друга Воронова и, заодно, его — Григорьева, с которым тот развивает совместный преступно-аграрный бизнес.
Грабеж «Рассвета»
Летом 2013 года Долгова с Григорьевым чувствовали, что пора менять место дислокации – холдинг Сахо их стараниями упал в банкротство, поэтому необходимо было искать новую точку приложения своих усилий. Благо появилась возможность предложить свои услуги московским инвесторам, которые решили строить в Новосибирской области агрохолдинг закрытого типа. Пользуясь отсутствием у «москвичей» контактов на местном уровне, Долгова и Григорьев сумели втереться в доверие и получить в управление несколько сотен миллионов рублей для покупки активов. Совсем не странным был тот факт, что основным кредиторами его стали компании… Григорьева. Эти компании — «Сибагроресурс», «Зернопродукт», «Бадай», «Бизнесменеджмент» и т.д., которыми управляли доверенные лица Долговой и Григорьева, их перманентные подчиненные ряда последних лет: — и другие. Попал под влияние Долговой и Григорьева и директор ООО «Рассвет» Андрей Харин, который, вступив в преступный сговор с мошенниками, подписал значительное число фальсифицированных договоров займа. Сейчас он тоже фигурирует в уголовном деле в качестве обвиняемого и члена ОПС.
Техника, арендованная ООО «Рассвет»
Сегодня собственники ООО «Рассвет» пытаются восстановить компанию после работы «эффективных менеджеров», но это не так просто — документы уничтожены, на счетах компании на момент смены директора Харина оставалось всего 13 тыс. руб., общество обложено фиктивными долгами со всех сторон. Как не странно, попытки собственников «Рассвета» восстановить систему управления в компании только на руку мошенникам — с помощью имеющихся в руках Долговой-Григорьева и Воронова финансовых средств они дестабилизируют ситуацию в бывших хозяйствах Сахо ЗАО «Солнечное», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», которые расположены на территории Ордынского, Кочковского, Чулымского районов Новосибирской области вблизи населенных пунктов Новорешетовское, Красная Сибирь, Петровское, Шайдурово, Рогалево, Алексеевка. Около 700 сотрудников указанных юридических лиц работали по заказам компании «Рассвет» весь 2014 год, оказывая возмездные услуги по растеневодству и животноводству. В этих хозяйствах до сих пор находится более 6 тыс. голов КРС компании «Рассвет», которые, по наводке Григорьева и Долговой, пытаются украсть арбитражные управляющие Т.А. Горбачева, Л.А. Логинова, В.М. Гаран из московского .
Кроме того, усилиями ОПС Долговой-Григорьева у «Рассвета» не состоялся сев 2015 года — в феврале 2015 года ими была успешно осуществлена операция по хищению семенного зерна общим объемом около 3 тыс. тонн. Впоследствии, нанятый Григорьевым новосибирский бандит Алексей Лобов, действуя с группой единомышленников, смог похитить это зерно с кулундинского зернотока и третьего мелькомбината в Ордынском районе.
Посевной комплекс с прицепным шлейфом
Правда, художества ОПС Долговой-Григорьева не остаются безнаказанными. В настоящее время следственная часть Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области уже расследует Старший следователь подполковник Данильченко Е.Б., которая ведет эти дела, уверена, что действиями банды Долговой-Григорьева компании «Рассвет» нанесен ущерб в особо крупном размере. Поэтому финансовым бандитам не стоит рассчитывать на свою безнаказанность.
Поддержка «в верхах»
Нет сомнений в том, что провернуть множество сельскохозяйственных спецопераций бандитам Долговой и Григорьеву позволили чиновники высокого ранга, у которых «тандем» приобрел своего рода индульгенцию для реализации своих планов на территории края.
Сам бывший милиционер, Григорьев с Долговой в свое время учредили даже фонд «Надежда», который ставил своей целью «поддержку сотрудников, членов их семей, ветеранов и инвалидов УВД по г. Новосибирску». Потрясающее лицемерие! Никакими «добрыми делами» фонд не прославился, а попадал в поле зрения сотрудников полиции исключительно как «отмывочная контора» по передаче взяток «нужным людям».
Зерно компании «Рассвет»
Прикрытием ОПС Долговой-Григорьева в правоохранительных органах занимается, как не странно, бывший прокурор Новосибирского района Новосибирской области . Несмотря на то, что он находится в отставке, г-н Сорокин обладает определенным влиянием на систему правоохранительных органов и может выступать в качестве посредника при передаче взяток и «благодарности» за затягивание возбуждения уголовных дел, которых у Долговой с Григорьевым уже множество. В качестве исполнителя он использует своего сына, Артема Сорокина, который ранее работал помощником прокурора и был уволен из правоохранительных органов по компрометирующим обстоятельствам (был пойман за пьяную езду сотрудниками ГИБДД). Работает этот «молодой и перспективный» адвокат в коллегии «Жуков и партнеры». Правда, его профессиональные навыки оставляют желать много лучшего, ибо выживает он только за счет авторитета и связей своего папы. В благодарность за активную работу Долгова и Григорьев приобрели отцу и сыну новые автомобили Toyota Camry черного цвета, обеспечивают им выплату «зарплаты» в полмиллиона рублей каждому, финансируют их дорогостоящие расходы.
Про , бывшего заместителя мэра г. Новосибирска мы уже говорили. Более трех лет, еще со своего трудоустройства в Сахо, он находится в статусе делового партнера Григорьева-Долговой, обеспечивает прикрытие со стороны руководителей региона. Правда, на иностранных термин «лоббизм» его работа не тянет – речь идет о банальной работе «решальщика». Он использует свои связи для решения многочисленных проблем бизнеса Долговой-Григорьева с мэрией г. Новосибирска и Новосибирской области. Кабинет Воронова находится в офисном здании по ул. Державина, дом 79, на четвертом этаже — напротив кабинетов Долговой и Григорьева. Совещания Долговой-Григорьева и Воронова проходят раз в день в кабинете Воронова, который, говорят, является личным другом губернатора Городецкого и представителем ОПС Долговой-Григорьева «во власти».
Если вспомнить недавнее прошлое, то из власти Виктор Александрович ушел совсем не по своей воле: у сотрудников правоохранительных органов к нему, тогда заместителю мэра… Городецкого появились вопросы и он «решил не обострять». В настоящий момент прослеживается связь Виктора Воронова с расследованием, которое ведет ГУ МВД РФ по Новосибирской области. Следователи выявили факты деятельности организованной преступной группы, которая подозревается в хищении более 1,5 тысяч муниципальных квартир в городе. Установлено, что преступная деятельность велась с 2004 года. А ведь именно в это время руководителем департамента имущества и земельных отношений администрации Новосибирской области был… Виктор Воронов. Именно его подчиненные, по версии следствия, получая жилье, предназначенные для решения социальных проблем областного центра, не регистрировали его в Росреестре, а за полцены передавали его в собственность подставным лицам. Далее квартиры выставлялись на продажу по рыночным ценам, в чем помогало привлеченное в схему агентство недвижимости. Что же касается разницы между фактической и фиктивной ценой, то она отправлялась в руки мошенников. Сейчас правоохранители занимаются сбором доказательств, которые могли бы помочь распутать клубок этой невероятной аферы, замешанным в которой может быть и нынешний глава Новосибирской области. Сложно представить, что руководитель департамента Виктор Воронов не знал о том, чем занимались его подчиненные.
Есть у ОПС Долговой-Григорьева и поддержка в руководстве сельхоз-отрасли Новосибирской отрасли. Говорят, что они поддерживают близкие отношения с бывшим руководителем новосибирского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», ИО министра сельского хозяйства Новосибирской области Александром Соболевским. Всем известно, что он отлично знает региональную сельскохозяйственную отрасль и все проблемы фермеров, которые можно использовать в своих интересах. Правоохранительные органы уверены, что с его помощью происходит попытка перераспределения земель «Сахо» и «Рассвет» в пользу сына бывшего министра Иващенко, который в настоящее время занимается сельскохозяйственным бизнесом на Алтае (безуспешно).
Как известно, у сына министра Иващенко есть земельные участки на Алтае, но расширить свои угодья он готов за счет неиспользуемых, по различным причинам, угодий в Новосибирской области. В крае и так пустует более 170 тыс. га, однако самые вкусные участки — те, которые обрабатывались на протяжении ряда лет и находятся в актуальном состоянии для сева. Сегодня земли, которые использовались «Рассветом» в прошлом году, могут быть введены в севооборот по минимальной цене из-за того, что они были должным образом подготовлены к сезону 2015 года. Чтобы получить на них прибыль осталось только одно — «отжать» тех, кто работал на них раньше всеми правдами и неправдами.
Кстати, в свое время, используя тяжелую ситуацию в холдинге Сахо, министр Иващенко весьма активно поучаствовал в приобретении техники агрохолдинга с использованием административного ресурса. Используя свое влияние, он сумел обеспечить приобретение на дружественные его родственникам компании около трех десятков «сахошных» Камазов – по 100 тыс. руб. вместо 2 млн. руб. Помогали ему этом люди из хозяйств и Ордынской МТС (например, Юрий Остриков). Впоследствии часть из этой техники отправилась на Алтай, а а остальные были реализованы на рынке уже за 1-2 млн. руб. за каждую единицу техники.
Хищения зерна
Не смотря на дежурные уверения работников рынка АПК о том, что в сельском хозяйстве «денег нет», они там присутствуют в значительном количестве. Самая хорошая валюта здесь – зерно, цена на которое растет после каждого сбора урожая. Немудрено, что ОПС Долговой-Григорьева решила организовать свой «дембельский аккорд» с помощью хищения около 3 тыс. тонн зерна у ООО «Рассвет», обеспечив фиктивную продажу семенного материала компании «Зернопродукт», обеспечив вывоз семян с помощью Камазов Ордынского МТС. Счет за вывоз зерна был выставлен… самому ООО «Рассвет» — 650 тыс. руб. за вывоз своего же имущества ценой в 30 млн. руб.! Действия в стиле Оруэлла – Григорьев предложил собственникам «Рассвета» заплатить за грабеж самих себя!
Склады зерна компании «Рассвет»
«Помочь» в этой ситуации, как упоминалось выше, решили конкурсные управляющие, вроде бы назначенные «Россельхозбанком», а на самом деле состоявшие на зарплате у ОПС Долговой-Григорьева. Правда, Л.А. Логинова и В.М. Гаран в Новосибирской области не показывались и выдали доверенность на местного арбитражного «киллера» Татьяну Горбачеву, которая давно любит работать в одной связке с бандитами. Потратившая более миллиона рублей на пластические операции бабушка, она является дежурным «кивалой» для операций криминального передела в Новосибирской области. По образованию инженер электронной техники, которая всю жизнь проработала начальником гостиничного хозяйства, Татьяна Альбертовна в настоящий момент берется за выполнение самых грязных заказов в Новосибирской области. Через ее руки прошло более сотни колхозов и сельхозпредприятий Новосибирска, причем ни одно не пережило применения ее управленческих талантов.
Группой прикрытия Горбачевой в Новосибирской области являются бандиты Алексея Лобова, псевдоправославного активиста и якобы большого ревнителя семейных ценностей. Правда, своим последователям новоявленный гуру нравственных ценностей забывает сказать, что в молодости был не юристом, а сотрудником полиции, откуда был уволен из-за взятки. Нажитые преступным путем капиталы ему пришлось вложить в собственное спасение от тюрьмы, поэтому от всех атрибутов роскошной жизни «оборотня в погонах» у него остался только белый подержанный лексус.
Действуя совместно с бандой Долговой-Григорьева, Горбачева и Лобов сумели похитить зерно компании «Рассвет». Сначала из хозяйств три тысячи тонн пшеницы переместили на два хлебоприемных пункта. Потом, видя, что следствие возбудило уголовное дело и готовится арестовать вещественные доказательства, зерно признали конкурсной массой совершенно посторонних для ООО «Рассвет» ЗАО и вывезли на зернотока в хозяйства с целью посеять в землю, на которую у несчастно-банкротных ЗАО нет даже договоров аренды. И ведь это удалось сделать! Не помешали бандитам даже печати правоохранительных органах не зернотоках! Подстрекаемые бандитами Лобова, колхозники в состоянии алкогольного опьянения сносили полицейские машины, избивали сотрудников правопорядка и даже устраивали несанкционированные митинги в центре Новосибирска.
Интересно, знали ли местные власти о положении дел в «Рассвете»? Ведь вывоз и перемещение такого количества посевного материала контролирует множество чиновников, поскольку это напрямую относится к продовольственной безопасности страны. Но бывший министр Иващенко никак не отреагировал – благо об операции по дестабилизации социальной ситуации в районах он заранее знал от своих подельников Долговой и Григорьева. По своей инициативе «достучались» до собственника компании «Рассвет», который прекратил это безобразие, только руководители Кочковского и Ордынского районов, напрямую заинтересованные в полевых работах и увеличении посевного клина на своих территориях. Региональная власть в ситуации с масштабными хищениями зерна проявила удивительное спокойствие и безответственность.
Именно бывший министр Иващенко покрывал уверения Воронова и Григорьева в том, что они смогут использовать более 50 тыс. га для посевов пшеницы в 2015 году, не имея для этого никаких оснований: техника и персонал у этих «колхозников» отсутствовала. Если бы правоохранительные органы не занялись этой ситуацией, то эта пара смогла бы получить даже государственные субсидии на несвязанную поддержку для «организации посевной» в размере десятков миллионов рублей! Разумеется, и эти средства были бы расхищены.
Склады зерна, опечатанные ООО «Рассвет»
Сибирские бандиты действуют в Новосибирской области на протяжении последних лет. Чувствуют себя спокойно и вольготно. Власти региона по какой-то причине не проявляют никакой политической воли для пресечения их активности. Все может быть потому, что чуть ослабел Президентский контроль за отдаленными областями нашей огромной страны, а может потому что бандиты и жулики разных мастей почувствовали вольницу от губернатора? Иначе как ослаблением власти и закона в регионе интерпретировать такие действия нельзя.
Источник -