В США задержали россиянина по подозрению в мошенничестве на $700 000

Гражданин России Александр Спицын был задержан по прибытии в США. Как сообщает РИА «Новости», это связано с судебным решением, согласно которому его обвиняют в мошенничестве. Обвинительное заключение гласит, что Спицын вместе с сообщниками Григорием Баскаковым и Игорем Жирновым организовал схему, при помощи которых американцев нанимали на фиктивную работу.

Мошенники выдавали себя за сотрудников компании-нанимателя. Потерпевшим предлагалась работа на дому в виде обналичивания чеков и пересылки полученных денег подозреваемым по почте. Однако чеки были фальшивыми. Выяснив это, банки требовали от пострадавших вернуть выданные деньги. В частности, у одного из них накопилось долгов на 25 тыс. долларов.

Впоследствии ФБР обнаружило несколько счетов Спицына, через которые было отмыто порядка 700 тыс. долларов. Злоумышленники переводили поступающие деньги за границу суммами, не превышающими 10 тыс. долларов. Это позволило им долгое время избегать проверок.

Сейчас счета Спиына арестованы. Баскаков также был взят под стражу за получение восьми посылок с деньгами, которые под видом жертвы мошенничества отправил ему сотрудник ФБР. Арестован ли Жирнов, пока не известно, однако суд уже вынес такое постановление в его отношении.