О предотвращении коррупционных преступлений отчитался Росфинмониторинг
© freepik.com
В 2024 году свыше 40 тысяч человек было проверено по коррупционным признакам Росфинмониторингом.
Об этом заявил глава ведомства Юрий Чиханчин во время выступления в Совете Федерации. Его слова цитирует ТАСС. Руководитель Росфинмониторинга отметил, что законопослушность банковского и небанковского секторов заметно выросла. Это же касается участников антиотмывочной системы.
Результаты принес механизм по недопущению подозрительных и сомнительных операций. По критериям, отработанных ведомством совместно с Банком России, Генпрокуратурой, ФСБ, Росфинмониторингом и МВД, удалось не пустить в оборот до 300 млрд рублей теневых денег.
В год блокируется 10-15 теневых площадок, возбуждено около 90 уголовных дел по исполнителям и заказчикам. Также Росфинмониторинг заморозил активы на сумму свыше 200 млн рублей. Они принадлежали лицам, причастным к терроризму. А по коррупционным признакам ведомство проверило свыше 40 тысяч человек, после чего возбуждено более 400 уголовных дел. Кстати, регулятор расширил перечень мошеннических операций.
Читайте «Цензуры.Нет» в Дзене Дзен
Об этом заявил глава ведомства Юрий Чиханчин во время выступления в Совете Федерации. Его слова цитирует ТАСС. Руководитель Росфинмониторинга отметил, что законопослушность банковского и небанковского секторов заметно выросла. Это же касается участников антиотмывочной системы.
Результаты принес механизм по недопущению подозрительных и сомнительных операций. По критериям, отработанных ведомством совместно с Банком России, Генпрокуратурой, ФСБ, Росфинмониторингом и МВД, удалось не пустить в оборот до 300 млрд рублей теневых денег.
В год блокируется 10-15 теневых площадок, возбуждено около 90 уголовных дел по исполнителям и заказчикам. Также Росфинмониторинг заморозил активы на сумму свыше 200 млн рублей. Они принадлежали лицам, причастным к терроризму. А по коррупционным признакам ведомство проверило свыше 40 тысяч человек, после чего возбуждено более 400 уголовных дел. Кстати, регулятор расширил перечень мошеннических операций.
Читайте также
