Ими будут руководствоваться банки с целью предотвращения подозрительных переводов. С 25 июля вступает в силу приказ об обновленных критериях. Банки будут обязаны приостанавливать переводы на счета, по которым ранее совершались мошеннические операции. На них должны указывать антифрод-системы. Сообщения пострадавших клиентов не обязательны.
Новым критерием стала информация о возбужденном в отношении получателя средств уголовном деле. В банк она может поступить по любым каналам. Финансовые организации обязаны принимать к сведению данные о мошеннических операциях, которые поступили от сторонних лиц. Например, сотовые операторы могут давать информацию о нехарактерной для клиента телефонной активности перед переводом денег. Это же касается роста числа входящих СМС-сообщений, отправленных с новых номеров.
Кстати, выросло число россиян, довольных своим материальным положением.