Об этом заявил глава службы Юрий Чиханчин.
«Продолжая тему международного сотрудничества, отметим, что службой постоянно ведется анализ материалов, публикуемых в СМИ, например, таких, как "Панамское досье", "Райское", "Английское досье" и т.д.». – сказал он на Евразийском антикоррупционном форуме.
«Анализ показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье. С участием подконтрольных российским гражданам юрлиц выявлено множество сомнительных финансовых операций на общую сумму, выраженную в несколько миллиардов рублей», - цитирует «Интерфакс» слова Чиханчина.
«Установлена связь с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе из губернаторского, депутатского корпуса, руководящего состава органов исполнительной власти различных уровней. Результаты расследований направлены в правоохранительные органы», - добавил глава Росфинмониторинга.
В прошлом году служба провела более 3 тыс. финансовых расследований.