Банк Москвы оштрафован на 9,4 млн долларов управлением по контролю за финансовыми активами Министерства финансов США (OFAC) за нарушение санкций в отношении Ирана.
Это взыскание относится к финансовым транзакциям, которые российский банк осуществил несколько лет назад. Эти санкции сейчас с исламской республики сняты.
OFAC выяснило, что Банк Москвы вместе с ЗАО «Банк Мелли Иран» осуществил 69 финансовых транзакций на общую сумму в 41,3 миллиона долларов с января 2008 по июль 2009 года. Они проходили через США. Банк Москвы при этом не указывал данные, которые могли бы позволить идентифицировать «Банк Мелли Иран» как иранскую финансовую организацию.