Сотрудники Raiffeisen Bank могут быть причастны к выводу денег из России

© Pixabay.com
Внутреннюю проверку проведет Raiffeisen Bank International с целью установления фактов причастности сотрудников финансовой организации к отмыванию денег.

Поводом для нее стало расследование OCCRP, которое опубликовала «Meduza». В нем рассказывается о системе офшоров инвестиционного банка «Тройка Диалог».

С ее помощью были из России выведены миллиарды долларов. В схеме, в частности, упоминаются счета в Raiffeisen Bank.

«В прошлом некоторые из этих утверждений уже подвергались интенсивному расследованию в банке со стороны регулирующих и правовых органов и были признаны необоснованными», - заявили РБК в финансовой организации.