Курской таможней раскрыта схема, по которой было выведено 265 млн рублей в Великобританию под видом поставки в РФ строительного оборудования.
Деньги переводились через подставную компанию, зарегистрированную в Москве.
«Российское общество с ограниченной ответственностью перечислило фирме из Соединенного королевства в 2013 году за поставку строительного оборудования свыше 6,5 млн долларов США», - поясняет пресс-служба таможенного управления.
«В ходе проверки было установлено, что данная фирма названные товары в Российскую Федерацию не ввозила», - говорится в сообщении.
За не ввезенные товары деньги в банк возвращены не были.
37-летняя гендиректор подставной компании призналась, что «за незначительное вознаграждение зарегистрировала на свое имя некое ООО и подписала в московском банке документы, на основании которых за рубеж были перечислены денежные средств».
Ей грозит до 5 лет лишения свободы.