Московский предприниматель совершил цепочку незаконных действий, которую пресекли курские таможенники.
Выяснились, что летом 2014 года столичное ООО заплатило «за поставку товара» фирмам, расположенным в Китае, Тайване и на Виргинских островах фирмам.
Со счетов было переведено 70 млн долларов и 4 млн евро. При этом, товар в Россию не приехал. Оказалось, что таким способом за границу были выведены деньги.
В Курске против главы ООО возбудили уголовное дело за «уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере». Московские следователи проводят дальнейшие разбирательства.