Деятельность группы, занимавшейся организацией незаконной банковской деятельности, пресечена московской полицией.
Злоумышленники смогли обналичить более 500 миллионов рублей, они оставляли себе 6,5% от суммы каждого перевода.
По различным адресам задержаны 8 членов преступной группы.
«В ходе 21 обыска изъято более 110 печатей юридических лиц, имеющих признаки фиктивности, 20 единиц компьютерной техники, более 35 телефонов, а также ключи программы "Банк-клиент", флеш-накопители, видеорегистраторы, оригиналы уставных документов и распечатки переписки по электронной почте, свидетельствующие о противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Были изъяты 147 тысяч долларов, 69 тысяч евро и более 10 миллионов рублей.
«Как установили полицейские, организованная группа функционировала длительное время благодаря системе конспирации», - рассказала Волк.
По статье «незаконная банковская деятельность» возбуждено уголовное дело.