Более $2 трлн за 18 лет отмыли крупнейшие мировые банки

Американский портал BuzzFeed опубликовал результаты расследования, согласно которым несколько банков с мировым именем занимались отмыванием денег. В распоряжении журналистов оказались данные специального подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями ФИНСЕН (FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network). При помощи этих материалов удалось установить, что в период с 1999 по 2017 год известные кредитные организации помогли своим клиентам отмыть незаконные средства в размере 2 трлн долларов.

В статье отмечается, что такие выводы были получены на основе примерно 2 тыс. банковских отчётов о подозрительных операциях. Представители BuzzFeed сообщили, что это досье уже передано Международному консорциуму журналистских расследований (ICIJ).

Журналисты выяснили, что секретная правительственная документация демонстрирует, как главные банки западных стран проводят подозрительные операции. Речь идёт о триллионах долларов, облегчающих работу наркомафии, террористов и клептократов. В результате обогащались не только нечистые на руку клиенты, но и сами банки.

Также в публикации сообщается, что правительство США не может помешать этому, несмотря на довольно широкие полномочия. Данные свидетельствуют о том, что руководство кредитных организаций игнорировало предупреждения и закрывало глаза на подозрительные действия.

При этом сотрудники банков надеялись, что в случае разоблачения преступных схем они смогут пойти на соглашение с правосудием США. В этом случае они могли бы отделаться наказанием в виде штрафа. Однако даже после того, как JP Morgan Chase, Standard Chartered, Bank of New York Mellon, HSBC и Deutsche Bank выплачивали штрафы, они продолжали выполнять сомнительные операции.

Однако даже простой и безобидный перевод может привлечь внимание системы мониторинга кредитной организации. Юрист рассказал, какие слова нельзя писать в графе «назначение платежа», чтобы избежать неприятностей.