Российскими правоохранительными органами ликвидирована деятельность этнического преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью.
При этом было задержано 6 лидеров группировки, правда, их имена не сообщаются. Известно только, что это – граждане России, Грузии и Узбекистана. Всего в это преступное сообщество входило около 40 активных участников.
Заведены уголовные дела по статьям «незаконная банковская деятельность» и «участие в преступном сообществе». Оборот злоумышленников составлял 1,5 млрд рублей в месяц. Собранные деньги, выводились из России при помощи 120 фирм-однодневок. Это делалось в пользу уроженцев среднеазиатских республик, которые нелегально торговали на российских рынках, включая овощебазу в Бирюлево.