Это – граждане и компании, которым отказали в обслуживании кредитные организации по закону о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Про физлиц в базе содержится информация об их ФИО, серии и номере паспорта.
Распространение этих сведений помимо сложностей с банковским обслуживанием может обернуться проблемами при устройстве на работу, отказами контрагентов от заключения договоров и прочими рисками, сказала изданию «Ъ» юрист FMG Group Амина Аппаева.