Для экс-замначальника Управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко ряд бизнесменов переводили деньги в швейцарский Falcon Private bank.
Соответствующий запрос будет отправлен в Женеву в ближайшее время.
За прекращение проблем с правоохранительными органами, Захарченко обозначил суммы, исчислявшиеся миллионами евро и долларов, сообщает источник «Росбалта».
Они отправлялись на счета созданной в 2014 году панамской фирмы «Divontal services S.A.» (открытые в Falcon Private bank.
Их управляющим был отец полковника, Виктор Захарченко. Сама фирма была оформлена на иностранцев.
Виктор Захарченко оказался владельцем огромных апартаментов в элитном жилом комплексе в Барселоне на улице Diagonal Mar. Еще два объекта недвижимости выявлены в Швейцарии.
У оперативников имеются полные комплекты документов о деятельности еще 6 офшорных фирм, которые связаны с Дмитрием Захарченко.