Попытку незаконно получить компенсации в размере 500 млн рублей от Агентства по страхованию вкладов вменяют фигурантам дела о хищении средств «Тауруса».
Организаторы хищений в банке также растратили почти 1,7 млрд рублей.
В СКР полагают, что отзыв лицензии также входил в планы аферистов, они хотели нажиться на крахе кредитного учреждения.
Организаторами хищений стали бизнесмены Андрей Подгорнов, Игорь Рич и Наталья Норимова. Они выкупили акции банка Валерия Толкачева.
«Подгорнов стал обладать широким кругом прав и полномочий, в том числе совершать любые сделки, действовать без доверенности, давать обязательные для исполнения указания подчиненным сотрудникам… вести организацию работы по бухгалтерскому учету и отчетности банка», что позволило предполагаемым сообщникам «реализовать общий преступный умысел», - цитирует следователей издание «Ъ».
Мошенники выдали фиктивных документов на сумму более 1,13 млрд рублей. Также, они вывели из «Тауруса» более 547,5 млн рублей.