Расследование махинаций в банке «Траст»


© Изображение из открытых источников

В ходе расследования, за которое взялись эксперты издания «MOS.NEWS», была затронута сомнительная репутация некоторых отечественных и иностранных банков, работающих на территории России и попавших под взор правоохранительных органов. Теперь же журналисты решили провести через подобное "сито" один из действующих банков.

При этом раньше было отмечено, что очень многие кредитные организации в РФ, оказываются, имеют "скелеты в шкафу", и о них также издание планирует позже рассказать. Стоит отметить, что представителей прессы, занимающихся расследованием данных организаций, уже нарекли сотрудниками Кремля. Бытует и мнение, что журналисты якобы действуют по указке какого-то крупного государственного банка. Редакция «MOS.NEWS» уже отправила текст материала, который планировался к публикации, в НБ «Траст», предложив оставить к нему комментарии. Однако прошло уже более 15 дней, но кредитная организация так и не выдала что-то вразумительное для печати. Кроме того, были и звонки из пресс-служб банков, оказавшихся в списке для независимого расследования, но о том, что они всегда действуют только в рамках закона, так ничего и не было сказано их сотрудниками. Из этого журналисты сделали вывод, что эти банки себя виноватыми всё-таки ощущают. Вскоре о них узнают пользователи Интернета, и это, возможно, убережёт их от проблем.


Расследование, связанное с экс-совладельцами и сотрудниками Национального банка «Траст», стартовало по указке Центробанка, когда банк «Открытие» принялся за его санацию в 2014 году, и выделено на это было 127 млрд руб. Была огромная дыра в балансе организации в виде 114 млрд рублей. Стоит отметить, что усматривались и признаки вывода огромных сумм. ГСУ ГУ МВД по российской столице, в свою очередь, дало ход уголовному дело о «мошенничестве в особо крупном размере», а обвинили в этом всём бывших совладельцев банка Илью Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева. Впрочем, эти люди быстро уехали за границу, узнав, что у них появились большие проблемы. В Москве же под арест попали бывший председатель правления организации Олег Дикусар и экс-финдиректор Евгений Ромаков, растратившие по некоторым данным 14,6 млрд руб.


По мнению следователей, занимавшихся этой банковской аферой, в 2012–2014 годах обвиняемые, сговорившись, обманом и на фоне злоупотребления доверия присвоили имущество ОАО “НБ «Траст». При этом основная часть средств ушла на кипрские офшоры. Помимо этого, было также совершено отчуждение еврооблигаций, которые были на балансе организации. Речь идёт о 4,6 млрд руб. Всего из банка вывели около 14,6 млрд руб. После этих действий «Траст» не смог получить каких-либо доходов и стал почти банкротом, а АСВ оказалась пострадавшей стороной. В ЦБ тогда отметили, что акционеры из банка не хотели участвовать в его судьбе после случившегося.


Гособвинение в рамках прений сторон предложила признать обвиняемых виновными в преступлении инкриминируемого вида, назначив Дикусару семь с половиной лет тюрьмы и штраф в 900 тыс. рублей, а Ромакову — пять с половиной лет тюрьмы. Сами они отрицали свою вину и добавили, что всегда добросовестно выполняли свои профессиональные обязанности. В итоге Басманный суд назначил Дикусару семь лет, Ромакову — четыре года.


При этом можно сказать, что описанное выше - просто сухая официальная информация. Попавшие под арест топ-менеджеры являются шапкой данного криминального дела «ТРАСТ». К этой организации необходимо хорошо присмотреться уже просто потому, что её «родословная» ответвляется от криминальной личности Михаила Ходорковского, известного также нефтяным магнатом, отмечает «MOS.NEWS». Прежде название банка звучало как «Менатеп-Санкт-Петербург».


«Траст», можно сказать, поднялся из организации Ходорковского «Менатеп» и — со старым ярлыком «Менатеп — Санкт-Петербург» — долгое время считался ключевой расчётной точкой ЮКОСа. После попадания Ходорковского под арест менеджеры поспешили купить банк и провести ребрендинг. Уехавший за границу Юров занимал место председателя совета директоров «Менатепа — Санкт-Петербург». Потом ему удалось получить аналогичную должность, но уже в «Трасте». Под занавес ноября 2007 года десять процентов «Траста» продали большому североамериканскому банку Merril Lynch.


В общем, ситуация, можно сказать, оказалась просто уникальной. Ходорковского осудили как преступника, и он отсидел свой срок. Империя ЮКОС, как говорят, была полностью разгромлена. При этом «юкосовский кошелек» был на высоте!


К слову, у Юрова нашёлся повод немного подрожать. По юкосовскому делу уголовной направленности домой к этому человеку ворвался ОМОН, после чего он оказался лежащим лицом в пол. Много раз был на допросах. Но всё равно смог отделался лишь испугом, а потом о себе дали знать и покровители, которые помогли ему.


Издание также публикует список банков, которые, по словам журналистов, в ближайшее время станут предметом их независимого расследования:



ПАО «Открытие»
Банк НКЦ (АО)
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
АО ЮниКредит Банк
ПАО «БИНБАНК»
ПАО РОСБАНК
АО «АБ «РОССИЯ»
АО «БМ-Банк»
АО «РОСТ БАНК»
ПАО «Совкомбанк»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
ПАО МОСОБЛБАНК
АО КБ «Ситибанк»
ПАО «АК БАРС» БАНК
Банк «ТРАСТ» (ПАО)
ПАО КБ «УБРиР»
АО «Банк Русский Стандарт»
АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)
Банк «ВБРР» (АО)
АО «СМП Банк»
ПАО «МИнБанк»
ПАО Банк ЗЕНИТ
ПАО КБ «Восточный»
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
ПАО АКБ «Связь-Банк»
АО «Тинькофф Банк»
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
ООО «ХКФ Банк»
АО «Нордеа Банк»
ТКБ БАНК ПАО
АО БАНК «СНГБ»
ПАО «Почта Банк»
АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»
АКБ «РосЕвроБанк» (АО)
АО «КБ ДельтаКредит»
ПАО «МТС-Банк»
АО «ГЛОБЭКСБАНК»

Продолжение следует...

Источник материала - http://mos.news/news/ekonomika_i_biznes/trast_kotoryy_eshche_ne_lopnul/

Рекомендуем