За сокрытие доходов воронежского депутата лишили мандата На нападения в школах детей направляют через соцсети – психиатр Подробности бегства из Украины Януковича На «подонков» ответил Соловьеву Свердловский союз журналистов Компанию, которой в «Сибуре» принадлежала многомиллиардная доля, закрыл «зять Путина» Об «адском» российском оружии сообщили немецкие СМИ Экс-гендиректор «Орелгортеплоэнерго» задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями Обыски проходят в кабинете и доме мэра Махачкалы От изучения родного языка заставили отказаться нальчикских школьников Крах «Роскосмоса» предрекают американцы Нарушения на 3 млрд рублей найдены в махачкалинской мэрии С отставкой не согласен подозреваемый в мошенничества дагестанский вице-премьер В попытке уйти от ответственности обвинили власти краснодарские дольщики Руководство сменится в банке «Российский капитал» На Украине запретили «Матильду» Жители Дагестана обсуждают шикарную помолвку махачкалинского чиновника Кадыров: родственники могли убить исчезнувшего певца Бакаева Скандал с наружной рекламой в Санкт-Петербурге – кто победит? В Курске повторили сценарий пермской резни! Шашлыки и торты исчезли из меню московских СИЗО
18+

По делу полковника Захарченко на допрос вызвали мужа Анны Семенович

Члена совета директоров банка «Новое время» Ивана Станкевич был вызван на допрос по делу полковника Захарченко.

По делу полковника Захарченко на допрос вызвали мужа Анны Семенович
© Изображение из открытых источников

Он является гражданским мужем певицы Анны Семенович.

Также, на допрос вызвали владельца группы компаний, сотрудничающих с РЖД, Бориса Ушеровича.

Следователи полагают, что по их распоряжению четыре банка выдали полковнику ГУЭБиПК Дмитрию Захарченко крупные суммы валюты в упаковке ФРС США.

Оба бизнесмена на допрос не явились. По данным «Росбалта», они занимаются оформлением гражданства Кипра.

Напомним, что при обыске у экс-сотрудника ГУЭБиПК было изъято более $120 млн. Валюта хранилась в целлофановых брикетах, расфасованных ФРС США, — с кодами и печатями. Выяснилось, что деньги заказывали два российских банка, после чего передавали их еще двум кредитным организациям.

Собеседник издания называет банк «Балтика» (лицензия отозвана в ноябре 2015 года), «Енисей» (лицензия отозвана в феврале 2017 года), а также «Новое время» и «Интерпрогресс». Источник говорит, что все эти финансовые организации связаны с бизнесменом Борисом Ушеровичем.

«В его империи Захарченко являлся начальником службы безопасности, который обеспечивал прикрытие по линии МВД и ФСБ. Станкевич отвечал за работу с финансами и банковское направление. Захарченко был полноправным партнером этого бизнеса», - поясняет собеседник агентства.

«Ушерович и Станкевич в разное время отдавали распоряжения подконтрольным банкам о выдаче крупных сумм Захарченко. Это была его доля. Часть средств выводилась за границу, другая оформлялась в виде депозитов на подставных лиц в российских банках, остальное сотрудник ГУЭБиПК хранил наличными», - добавил он.

Рекомендуем

Мы в соцсетях

ПОПУЛЯРНОЕ

По вопросам рекламы и любого другого сотрудничества, пожалуйста, пишите нам на info@censury.net

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Учредитель СМИ: Томберг Д.В. / Главный редактор СМИ: Томберг Д.В.
Контактные данные редакции: E-mail: info@censury.net / Телефон: +7 (951) 086-70-65. Адрес редакции: 305004, г. Курск, ул. Гоголя, д. 25, кв. 44. Сетевое издание «Цензуры.Нет» - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68343 от 30.12.2016 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Сайт использует IP адреса, cookie и подключен к сервису Яндекс.Метрика, liveinternet.ru, openstat.com условия использования содержатся в Пользовательском соглашенииВсе права на материалы, размещенные на сайте Censury.net, защищены и охраняются законом Российской Федерации. При полном или частичном использовании статей, интервью или новостей открытая для поисковых систем гиперссылка на Цензуры.Нет обязательна. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов статей, опубликованных на сайте.

Цензуры.Нет © 2012 - 2018

Индекс цитирования