Ложные данные представляют более половины клиентов банков-нерезидентов

Свыше половины клиентов банков из числа нерезидентов предоставляют ложные паспортные данные кредитным организациям.

Об этом заявил начальник отдела Росфинмониторинга Кирилл Грошиков. Во время выступления на Финополисе-2024 он сказал, что в финансовые организации заходят в качестве клиентов много иностранцев. Информационное взаимодействие с подразделением финансовых разведок зарубежных государств-резидентов показало, что более половины из них предоставили ложные сведения. Бывает так, что таких клиентов вовсе не существует.

Данный вопрос актуален, он заслуживает внимания. Ранее глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что в дроперские схемы, которые связаны с обналичиваем средств, похищенных мошенниками, вовлекаются не только граждане России, а также нерезиденты, включая мигрантов. Поэтому необходимо при открытии счета усилить механизм идентификации. Это исключит возможность использовать вместо паспорта легко подделываемые документы нерезидентов.

Кстати, россияне перенаправляют средства на депозиты.