Об этом пишут издания Berlingske и The Guardian. Они ссылаются на отчет неизвестного лица, который был отправлен руководству банка в Копенгагене.
Владельцы компаний, согласно докладу разоблачителя, были связаны с несколькими финансовыми организациями из России, которые закрылись после того, как «власти выяснили, что через эти банки проходили крупные суммы денег».
Среди них обнаружили подмосковный «Промсбербанк», у которого отозвали лицензию еще в 2015 году. Одним из членов правления банка был двоюродный брат президента Игорь Путин.
Пока неизвестен общий масштаб мошенничества, но речь может идти о сумме от 2,2 до 3,3 млрд долларов.