Теневых банкиров, которые помогли бизнесменам «отмыть» больше 290 млн рублей, осудили в Новгородской области.
Они признаны виновным по статьям «осуществление банковской деятельности без специального разрешения» и «незаконное образование юридического лица через подставных лиц».
В преступной группе состояли трое новгородцев.
С конца 2011 года по середину 2014 года питерские бизнесмены обналичивали деньги при помощи поддельных платежных документов и фирм-однодневок, зарегистрированных в Новгороде.
Подпольные банкиры за свои услуги получили 10 млн рублей. Им помогала начальник отдела по работе с юрлицами одного из региональных банков. Она приговорена к двум годам лишения свободы.
«Черные банкиры» получили по 3,5 года, а их главарь – 4.