Банки получили новые основания для блокировки счетов

© Pixabay.com
Росфинмониторинг принял решение доработать антиотмывочные меры. Как пишет издание «Известия», причиной послужили изменения в экономике, вызванные эпидемией коронавируса. Как подчёркивают в ведомстве, новые положения разработаны в соответствии с рекомендациями международной Группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).

Теперь кредитные организации получат новые возможности для блокировки счетов, если будет отмечена подозрительная активность. По мнению сотрудников Росфинмониторинга, к зонам риска относятся сферы распределения бюджетных средств, которые выделяются государством для поддержки населения и бизнеса, а также производства и продажи различной продукции медицинского назначения. Необходимость таких мер подтверждают и в Центробанке.

Эксперты ведомства считают, что в сложившейся ситуации возрастает риск противозаконного обналичивания средств. Банкам поручено внимательно следить за реализацией медицинских товаров и услуг, а также проведением противоэпидемических мероприятий. Именно в этих сферах вероятно проведение незаконных операций.

Так, в качестве примера приводятся ситуации, когда преступники занимаются организацией фиктивных программ помощи населению. Таким образом они получают возможность похищать деньги из фондов.

В то же время, для граждан действительно настали непростые времена. Выяснилось, что россияне уже задолжали за услуги ЖКХ свыше триллиона рублей.